证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2023-069神秘顾客公司

宁波均胜电子股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律累赘。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届监事会第七次会议于2023年12月20日在浙江宁波以现场表决的边幅召开。会议奉告于2023年12月18日以专东谈主投递的边幅向公司全体监事发出。会议应出席监事3名，履行出席3名。

会议由公司监事会主席周兴宥先生主执，会议的召开相宜《公司法》与《公司规矩》的联系规则。

会议以现场表决的边幅审议并通过以下议案：

审议并通过了《对于收购控股子公司股权激励执股平台股份暨关联交游的议案》

具体内容详见《均胜电子对于收购控股子公司股权激励执股平台股份暨关联交游的公告》（公告编号：临2023-070）。

表决终结：3票应许、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2023年12月22日神秘顾客公司

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2023-070

宁波均胜电子股份有限公司

对于收购控股子公司股权激励执股平台股份

暨关联交游的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律累赘。

蹙迫内容教导：

● 为充分引发贬责团队的积极性和翻新性，促进公司在智能座舱、智能网联、智能驾驶等汽车电子业务限制的进一步发展，为公司及公司股东创造更多的价值，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）拟通过自有资金收购子公司职工执股平台舟山均嬴企业贬责考虑结伙企业（有限结伙）（以下简称“均嬴”）及舟山均行企业贬责考虑结伙企业（有限结伙）（以下简称“均行”）执有的宁波均联智行科技股份有限公司（以下简称“均联智行”或“标的公司”）19，717，500股股份（以下简称“交游标的”、“标的股份”），占其总股本比例为2.9093%，交游总金额约12，219.05万元（以下简称“本次交游”），其中向均嬴收购14，647，500股股份，交游金额约9，077.14万元，向均行收购5，070，000股股份，交游金额约3，141.91万元。

● 本次交游组成关联交游，未组成紧要钞票重组。

● 本次关联交游的金额未达到公司最近一期经审计净钞票十足值5%以上，无需提交股东大会审议。

● 往时12个月内公司与均嬴及均行未进行其他关联交游，与不同关联东谈主之间未进行交流交游类别下标的关系的关联交游。

一、关联交游抽象

（一）本次交游配景

为了促进公司在智能座舱、智能网联、智能驾驶业务限制竣事快速发展，激励贬责团队为股东创造更大价值，2020年12月，公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，审议并通过了《对于控股子公司宁波均联智行科技有限公司贬责团队对其进行增资暨关联交游的议案》，应许在均联智行层面为公司、均联智行关系中高层贬责团队及中枢本领东谈主员实施股权激励揣摸打算，上述东谈主员组成的均嬴及均行两个执股平台以自筹资金系数出资约4，251万元对均联智行进行增资。增资完成后，均嬴和均行系数执有均联智行2，443万股股份，执股占比约3.6046%。具体内容详见公司于2020年12月24日线路的《均胜电子对于关联方对控股子公司宁波均联智行科技有限公司增资暨实施股权激励的公告》（公告编号：临2020-063）。

为进一步端庄和升迁股权激励揣摸打算的中恒久激励恶果，充分引发贬责团队的活力，2022年12月，公司召开第十届董事会第二十九次会议与第十届监事会第二十二次会议，审议并通过了《对于收购控股子公司股权激励执股平台部分股份暨关联交游的议案》，公司通过现阵势样收购均嬴及均行执有的均联智行4，712，500股股份，占其总股本比例为0.6953%，交游总金额约2，781.30万元，其中向均嬴收购3，022，500股股份，金额约1，783.87万元，向均行收购1，690，000股股份，金额约997.43万元。具体内容详见公司于2022年12月17日线路的《均胜电子对于收购控股子公司股权激励执股平台部分股份暨关联交游的公告》（公告编号：临2022-069）。

（二）本次交游的基本情况

自上述股权激励揣摸打算实施以来，标的公司均联智行已在智能座舱、智能网联、智能驾驶等业务限制竣事快速增长，功绩不停升迁，其中2021年竣事贸易收入约37.42亿元，同比增长约13%，竣事净利润约1.83亿元，同比增长约143%；2022年竣事贸易收入约49.75亿元，同比增长约33%，竣事净利润约2.62亿元，同比增长约44%；2023年前三季度竣事贸易收入约41.29亿元，竣事净利润约2.05亿元，各项功绩筹商不竭保执快速增长的态势，同期在新兴业务限制执续拓展并取得新订单，为公司汽车智能化、新动力化计谋布局打下坚实基础。

基于上述细密发展态势，聚会2020年均联智行股权激励揣摸打算的履行授予情况以及受激励职工的现实资金使用需求，公司拟使用自有资金收购均嬴及均行执有的均联智行19，717，500股股份，占其总股本比例为2.9093%，交游总金额约12，219.05万元，其中，公司向均嬴收购14，647，500股股份，金额约9，077.14万元，向均行收购5，070，000股股份，金额约3，141.91万元，并别离与均嬴及均行缔结关系股份转让合同。

本次交游不会导致公司归拢报表界限发生变化。本次交游完成后，均嬴及均行不再执有均联智行股份，公司对控股子公司均联智行的执股比例将进一步升迁。

（三）公司董事会审议表决情况

经公司落寞董事有意会议2023年第一次会议审议通过，2023年12月20日，公司召开第十一届董事会第十一次会议与第十一届监事会第七次会议，审议并通过了《对于收购控股子公司股权激励执股平台股份暨关联交游的议案》。

（四）本次关联交游的金额未达到公司最近一期经审计净钞票十足值5%以上，无需提交股东大会审议。

（五）至本次关联交游为止，往时12个月内公司与均嬴及均行未进行其他关联交游，与不同关联东谈主之间未进行交流交游类别下标的关系的关联交游。

二、关联东谈主先容

（一）关联东谈主关系先容

本次交游的敌手方均嬴和均行是公司及均联智行中高层贬责团队及中枢本领东谈主员参与子公司股权激励揣摸打算的执股平台，且公司董事会布告担任了均嬴的实践事务结伙东谈主，因此组成关联交游。

（二）关联东谈主基本情况

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1、均嬴和均行由公司及均联智行的国表里贬责团队及中枢本领东谈主员组成，是为均联智行股权激励揣摸打算而诱导的执股平台，深圳4S店神秘顾客公司其缔造于今无履行开展业务。

2、关联方与公司之间不存在产权、业务、钞票、债权债务、东谈主员等的其它关系；

3、收尾本公告出具日，关联方资信情景细密，不波及被列为失信被实践东谈主的情形。

三、关联交游标的情况

本次交游的标的股份为均嬴及均行执有的均联智行19，717，500股股份，属于公司购买钞票交游类别，均联智行的基本情况如下：

（一）标的公司基本信息

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（二）权属情景讲解

本次交游波及的标的股份产权显著，不存在典质、质押偏执他任何胁制转让的情况，不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属回荡的其他情况。

（三）资信情景讲解

收尾本公告出具日，标的公司资信情景细密，不波及被列为失信被实践东谈主的情形。

（四）标的公司最近一年又一期的主要财务筹商

单元：万元

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注：上表中标的公司最近一年及一期的主要财务筹商未经审计。

（五）标的钞票最近12个月内进行钞票评估、增资、减资或改制的基本情况

受公司及公司子公司交付，具有从事证券、期货业务经验的评估事务所北京中企华钞票评估有限累赘公司（以下简称“中企华”）对均联智行股东整个权力在评估基准日2022年12月31日的商场价值进行了评估，并于2023年12月12日出具了《钞票评估论说》。

在上述《钞票评估论说》中，中企华聘任收益法、商场法对均联智行股东整个权力价值进行评估，并选取收益法评估终结算作最终评估论断，收益法评估后的均联智行股东整个权力评估值为420，323.00万元，净钞票账面价值为275，436.44万元，升值率52.60%。

四、交游标的的订价情况

本次交游系公司参考上述中企华出具的评估终结，经交游各方友好协商，按标的公司股东整个权力价值420，000万元筹商，细标的的股份的交游金额约12，219.05万元，其中均嬴转让部分的交游金额约9，077.14万元，均行转让部分的交游金额约3，141.91万元，交游订价合理、价钱公允，不存在毁伤公司及股东利益的情形。

五、关联交游合同或合同的主要内容

公司与均嬴及均行别离签署的《股份转让合同》主要内容如下：

（一）合同各方

受让方：均胜电子

转让方：均嬴、均行

（二）本次交游

公司拟购买均嬴及均行执有的均联智行19，717，500股股份，其中向均嬴购买14，647，500股股份，向均行购买5，070，000股股份。

（三）订价依据及交游价钱

详见“三、关联交游标的情况”之“（五）标的钞票最近12个月内进行钞票评估、增资、减资或改制的基本情况”及“四、交游标的的订价情况”。

（四）支付边幅及支付期限

在本合同成效后的5（五）个责任日内，转让方应协助受让方办理完了标的股份交割手续；交割日后的5（五）个责任日内，受让方应一次性向转让方支付整个交游价款12，219.05万元。

（五）过渡时候损益

过渡时候指评估基准日（不含当日）死党割日（含当日）的时候。

各方应许，标的公司在过渡时候内竣事的“包摄于母公司系数者的净利润”为正的，则该盈利由受让方按本次交游完成后的执股比例享有；要是“包摄于母公司系数者的净利润”为负的，则该亏本由转让方按其向受让方转让的标的公司股份比例非连带地进行承担。

（六）合同的缔造与成效

《股份转让合同》经各方法定代表东谈主或授权代表署名并加盖公章后缔造，在各方有权机构批准本次交游之日成效。

六、对公司的影响

均联智行系公司蹙迫控股子公司，本次股份收购完成后，公司对均联智行的控股比例将进一步提高，升迁对其权力比例，有益于增厚上市公司包摄于凡俗股股东的净利润水平，给投资者带来执续踏实的陈说。本次交游不会导致公司归拢报表界限发生变化，瞻望不会对公司今年度的经贸易绩产生紧要影响，具体影响以管帐师事务所年度审计后的终结为准。

本次交游也将有助于引发贬责团队的积极性和翻新性，保留和诱导业内高质地东谈主才，促进公司在智能座舱、智能网联、智能驾驶等汽车电子业务限制的进一步发展，为公司及公司股东创造更多的价值。

七、关联交游履行的审议要道

（一）落寞董事有意会议审议情况

公司于2023年12月18日召开落寞董事有意会议2023年第一次会议，会议审议并以3票应许、0票反对、0票弃权的表决终结通过了《对于收购控股子公司股权激励执股平台股份暨关联交游的议案》，落寞董事有意会议合计：

1、公司收购均联智行股权激励执股平台股份，有助于引发贬责团队的活力，保留和诱导业内高质地东谈主才，进一步激励贬责团队激动智能座舱、智能网联、智能驾驶等汽车电子业务的快速发展，为公司及公司全体股东创造更多价值，相宜公司的举座发展筹商。上述关联交游订价公允、合理，除名了公开、自制、公正的原则，不存在毁伤公司股东尤其是中小股东利益的情形；

2、会议应许将该事项提交到公司第十一届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议认识

公司于2023年12月20日召开了第十一届董事会第十一次会议，会议审议并以5票应许、0票反对、0票弃权表决终结通过了《对于收购控股子公司股权激励执股平台股份暨关联交游的议案》，审议本议案时关联董事王剑峰先生、陈伟先生、李俊彧女士及刘元先生侧目了表决，公司落寞董事对该事项进行了预先招供并发表了落寞认识。本次关联交游的金额未达到公司最近一期经审计净钞票十足值5%以上，无需提交股东大会审议。

（三）监事会审议认识

公司于2023年12月20日召开了第十一届监事会第七次会议，以3票应许、0票反对、0票弃权的表决终结审议通过了《对于收购控股子公司股权激励执股平台股份暨关联交游的议案》。

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八、保荐东谈主核查认识

经核查，保荐东谈主合计：落寞董事对本次公司收购控股子公司股权激励执股平台股份暨关联交游事项召开了落寞董事有意会议并审议通过、且发表了明确的应许认识，身手项也曾公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，联系关联董事进行了侧目表决。上述关联交游事项无需提交股东大会审议。公司决议要道相宜《上海证券交游所股票上市功令》《上海证券交游所上市公司自律监管诱导第1号逐个门径运作》的关系规则。

本次交游以中企华出具《钞票评估论说》参考订价，除名了自制合理的原则，不存在毁伤公司及公司股东利益的情形。

综上，保荐东谈主对本次公司收购控股子公司股权激励执股平台股份暨关联交游事项无异议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023年12月22日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2023-071

宁波均胜电子股份有限公司

对于取得政府辅助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律累赘。

一、取得辅助的基本情况

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司近期累计收到与收益关系的政府辅助系数东谈主民币4，621.50万元，波及智能驾驶等关系本领研发、软件和信息本领升级、专项及东谈主才发展和科技翻新等事项，占公司2022年度经审计包摄于上市公司股东净利润的11.72%。其中，包摄于上市公司股东部分的政府辅助金额系数约3，944.20万元，占公司2022年度经审计包摄于上市公司股东净利润的10.01%。具体情况如下：

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二、辅助的类型偏执对上市公司的影响

公司笔据《企业管帐准则第16号--政府辅助》的关系规则，上述政府辅助均与收益关系，对公司2023年当期损益产生积极影响，计入其他收益或递延收益。上述政府辅助未经审计，最终管帐处理以及对公司当期损益产生的影响以审计机构年度审计证明后的终结为准，敬请宏大投资者瞩目投资风险。

另据纵相新闻报道，该餐厅被称为“全上海最神秘的餐厅”，每天只接待10位顾客，座位十分紧俏。顾客无法在用餐当日自行前往，而是需要在某个地点集合之后，由餐厅派车统一送到用餐地点。餐厅在不同日期提供不同的套餐，单人售价近5000元至1万元不等，远高于精致餐饮行业的平均水平。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023年12月22日